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澳门星际安不安全·铜陵有色子公司员工骗取承兑汇票 造成损失16亿

2020-01-11 14:46:10| |查看: 4181

[摘要] 近日裁判文书网显示,铜陵有色控股企业金隆铜业有限公司企划部预算企划课课长汪健斌、铜陵市飞腾商贸有限责任公司执行董事兼总经理黄扣所涉及挪用公款、骗取商业承兑汇票等犯罪行为。其中二人骗取票据承兑、金融票证的犯罪行为造成金隆铜业和银行16亿3千万元经济损失。至2015年6月底,飞腾商贸公司未偿还银行资金16.3亿元。

澳门星际安不安全·铜陵有色子公司员工骗取承兑汇票 造成损失16亿

澳门星际安不安全,近日裁判文书网显示,铜陵有色控股企业金隆铜业有限公司企划部预算企划课课长汪健斌、铜陵市飞腾商贸有限责任公司执行董事兼总经理黄扣所涉及挪用公款、骗取商业承兑汇票等犯罪行为。其中二人骗取票据承兑、金融票证的犯罪行为造成金隆铜业和银行16亿3千万元经济损失。

汪健斌于2007年经铜陵有色委派,担任金隆铜业计财部资产会计课课长,2013年任公司企划(财务)部预算企划课课长、业务主管,系该公司中层管理人员,负责资金管理、资金支付的审核工作。黄扣所系飞腾商贸的实际控制人并掌控其公司资金调度。

黄扣所为通过金隆铜业骗取票据承兑、金融票证,于2012年至2014年间,数次向时任金隆铜业企划(财务)部预算企划课课长和业务主管的汪健斌行贿,行贿金额共计90余万元。至2015年6月案发,二人骗取票据承兑、金融票证的犯罪行为造成金隆铜业和银行16亿3千万元经济损失。

2013年至2015年间,金隆铜业先后与华夏银行合肥胜利路支行、广发银行南京中央路支行、光大银行合肥分行等金融机构签订授信合同,取得上述银行的授信额度。同时,飞腾商贸公司、铜陵百江贸易有限公司先后与光大银行合肥分行、华夏银行合肥胜利路支行签订授信合同,取得上述银行的授信额度。

2013年,黄扣所为解决其公司的资金周转,与时任金隆铜业计财部资金课课长的汪健斌、出纳会计被告人吴进,利用金隆铜业、飞腾商贸公司在银行的信用额度,以金隆铜业与飞腾商贸公司之间的虚假交易关系,并制作相应的电解铜、粗铜贸易合同、财务资料等,骗取银行对商业承兑汇票的贴现、开立国内信用证,非法获取银行资金47.65亿元,由飞腾商贸公司用于支付给业务单位和个人、解付到期银行票据、偿还银行贷款等。至2015年6月底,飞腾商贸公司未偿还银行资金16.3亿元。

为延缓了二人骗取票据承兑罪行的暴露,二人共谋挪用公款1亿元。2014年3月17日,黄扣所、汪健斌合谋骗取的1亿元商业承兑汇票到期,汪健斌指使出纳会计吴某发起付款指令,经汪健斌审核后将金隆铜业工商银行尾号为2682账户上的1亿元资金转入飞腾商贸广发银行尾号3160账户上,被黄扣所用于解付骗取的到期商业承兑汇票。2014年3月19日,在黄扣所的安排下飞腾商贸通过兴业银行和工商银行账户全部归还至金隆铜业尾号为2682账户。

根据法院审判,对二人数罪并罚,判处汪健斌犯有期徒刑13年,并处罚金人民币100万元;判处黄扣所有期徒刑13年,并处罚金人民币100万元。

两人不服,依法提起上诉,二审法院审理后驳回上诉,维持原判。(公司观察 文/恢恢)

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